স্বর্ণ ও হীরা ‘চোরাচালানের মাধ্যমে’ ৬৭৮ কোটি টাকা ‘পাচারের অভিযোগে’ ডায়মন্ড ওয়ার্ল্ডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক দিলীপ কুমার আগরওয়ালার বিরুদ্ধে মামলা করেছে পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ–সিআইডি। ঢাকার গুলশান থানায় সোমবার মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইনে মামলাটি করা হয় বলে এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলছে সিআইডি। এই মামলায় দিলীপ আগরওয়ালার বিরুদ্ধে ৬৭৮ কোটি ১৯ লাখ ১৪ হাজার ১৪ টাকা অর্থপাচারের অভিযোগ আনা হয়েছে।খবর বিডিনিউজের।
সিআইডি বলছে, আগরওয়ালার বিরুদ্ধে চোরাচালানের মাধ্যমে স্বর্ণ ও হীরা সংগ্রহ করে অবৈধ পন্থায় অর্জিত ৬৭৮ কোটি টাকা মানিলন্ডারিংয়ের ‘প্রাথমিক সত্যতা’ তারা পেয়েছে।
গেল বছরের ২৯ সেপ্টেম্বর সিআইডি ঢাকার ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইম ইউনিট ডায়মন্ড ওয়ার্ল্ডের আর্থিক লেনদেন, নথিপত্র ও ব্যাংক হিসাব পর্যালোচনা করে অনুসন্ধান শুরু করে। চোরাচালান ও উৎসহীন অর্থ উপার্জনের সত্যতা মেলায় এক বছর পেরিয়ে এসে মামলা করল সিআইডি।
প্রাথমিক অনুসন্ধানের বরাতে সংস্থাটি বলছে, ‘দিলীপ কুমার আগরওয়ালা ডায়মন্ড ওয়ার্ল্ডের মালিক হিসেবে দীর্ঘদিন ধরে দেশে–বিদেশে স্বর্ণ ও হীরা ব্যবসা পরিচালনার আড়ালে অর্থ পাচার ও চোরাকারবারি করে আসছিলেন। প্রতিষ্ঠানটি ২০০৬ সালের ৬ সেপ্টেম্বর থেকে ২০২৪ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত এলসির মাধ্যমে বিদেশ থেকে মোট ৩৮ কোটি ৪৭ লাখ ৪৮ হাজার টাকার স্বর্ণবার, অলংকার, লুজ ডায়মন্ড ও অন্যান্য দ্রব্য বৈধভাবে আমদানি করে।’
একই সময়ে স্থানীয় বাজার থেকে ক্রয়/বিনিময়/পরিবর্তন পদ্ধতিতে মোট ৬৭৮ কোটি ১৯ লাখ ১৪ হাজার ১৪ টাকার স্বর্ণ ও হীরা সংগ্রহ করে, কিন্তু প্রতিষ্ঠানটি সিআইডিকে এর উৎস বা সরবরাহকারী সংক্রান্তে বৈধ কাগজপত্র প্রদর্শন করতে ব্যর্থ হয় বলেও জানিয়েছে সিআইডি। বৈধ নথি না থাকায় এসব বিপুল পরিমাণ স্বর্ণ ও হীরা অবৈধ চোরাচালানের মাধ্যমে দেশে আনা হয়েছে বলে ‘প্রাথমিক প্রতীয়মানের’ কথা বলছে সিআইডি।
